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AGM Information • Mar 21, 2025

우성/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		430,591	- 매출액
- 부채총계		230,413	- 영업이익	8,592
- 자본금		15,450	- 당기순이익	19,691
- 자본총계		200,178	*주당순이익(원)	7,672
나. 개별(별도)	- 자산총계		179,620	- 매출액
- 부채총계		17,985	- 영업이익	654
- 자본금		15,450	- 당기순이익	6,018
- 자본총계		161,635	*주당순이익(원)	2,345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			770,026,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재규	1970-09	3	재선임	(2021.10~현재) (주)우성사료 대표이사 (2019.03~현재) (주)우성 대표이사