KSPCO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

케이에스피/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,513		- 매출액
- 부채총계	34,124		- 영업이익	13,810
- 자본금	20,096		- 당기순이익	15,291
- 자본총계	71,389		*주당순이익(원)	387
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		601,040,910
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 15원 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인함 제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-2호 의안: 사내이사 전재범 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-4호 의안: 사외이사 이태규 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-5호 의안: 사외이사 임채순 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원(이태규) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4-2호 의안: 감사위원(임채순) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범호	1960-10	3	재선임	현) 금강공업(주) 부회장
전재범	1979-12	3	재선임	현) 금강공업(주) 대표이사
박현호	1967-07	3	재선임	현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태규	1964-07	3	신규선임	전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사	-
임채순	1961-07	3	신규선임	전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이태규	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사
임채순	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
창고업	운수 및 창고업	신규사업 추진 및 검토
사업목적 삭제	-		-