Abpro Bio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-13
3. 정정사유	재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.	- 부의안건 제1호 의안 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제21기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 21일
사업목적 변경 세부내역 - 내용	- 폐기불 종합처리업	- 폐기물 종합처리업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9:00
2. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 IAN YAN PUI CHAN](재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권의 승인 건(2025.01.08 이사회 부여 결의사항)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제21기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 21일
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
IAN YAN PUI CHAN	1972-10	3년	재선임	현: Abpro Holdings, Inc. 사내이사 현: ㈜에이비프로바이오 사내이사 전: Morgan Stanley

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-