DY Corporation

AGM Information • Mar 21, 2025

디와이/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,003,494	- 매출액
- 부채총계		423,004	- 영업이익	35,622
- 자본금		13,160	- 당기순이익	34,985
- 자본총계		580,491	*주당순이익(원)	892
나. 개별(별도)	- 자산총계		228,942	- 매출액
- 부채총계		17,104	- 영업이익	3,594
- 자본금		13,160	- 당기순이익	3,123
- 자본총계		211,837	*주당순이익(원)	127
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,960,302,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1) 사내이사 조병호 선임의 건 3-2) 사내이사 김진호 선임의 건 3-3) 사내이사 김법문 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2024년 3월 22일 제46기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위한 정관이 개정됨에 따라 2024사업연도 결산배당기준일을 최종 배당금이 확정되는 주주총회일로 정하고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 배당금을 지급함. - 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1946-04	2	재선임	'78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사
김진호	1969-08	2	재선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '21.03~현재 디와이 사내이사 '23.03~현재 디와이 대표이사
김법문	1969-01	2	재선임	'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '22.01~현재 디와이 재경실장 '23.03~현재 디와이 사내이사