DongKookPharmaceuticalCo.,Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2025

동국제약/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	759,853		- 매출액
- 부채총계	173,165		- 영업이익	69,330
- 자본금	22,615		- 당기순이익	59,039
- 자본총계	586,688		*주당순이익(원)	1,333
나. 연결	- 자산총계	953,165		- 매출액
- 부채총계	274,189		- 영업이익	80,420
- 자본금	22,615		- 당기순이익	62,336
- 자본총계	678,976		*주당순이익(원)	1,382
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	584
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,243,589,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송준호	1967-07	3	재선임	- 미시건대학 학사 - MIT 공과대학 경영학 석사(MBA) - Booz Allen Hamilton 컨설턴트 - BBDO Japan Director - I&S Strategics Director - 동국제약㈜ 전략기획실 - 현) 동국제약(주) 대표이사