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AGM Information • Mar 21, 2025

롯데이노베이트/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		950,573	- 매출액
- 부채총계		500,757	- 영업이익	25,724
- 자본금		75,647	- 당기순이익	7,231
- 자본총계		449,816	*주당순이익(원)	849
나. 개별(별도)	- 자산총계		827,568	- 매출액
- 부채총계		373,893	- 영업이익	52,695
- 자본금		75,647	- 당기순이익	14,410
- 자본총계		453,675	*주당순이익(원)	952
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,590,556,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제8기 정기주주총회 안건 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 기말배당 예정내용 : 1주당 700원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 김경장, 사외이사 임규건) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 감사위원 임규건) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경장	1971-02	2	신규선임	現 롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장 前 롯데이노베이트㈜ 품질경영실장 롯데이노베이트㈜ 윤리경영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임규건	1968-08	2	신규선임	現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장	펜타시큐리티 주식회사(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임규건	1968-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한양대학교 경영학 교수 前 한국지능정보시스템학회 회장