DI CORPORATION

Post-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

디아이/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		319,611	- 매출액
- 부채총계		151,871	- 영업이익	3,081
- 자본금		17,248	- 당기순이익	2,771
- 자본총계		167,740	*주당순이익(원)	42
나. 개별(별도)	- 자산총계		226,844	- 매출액
- 부채총계		91,384	- 영업이익	844
- 자본금		17,248	- 당기순이익	-1,149
- 자본총계		135,459	*주당순이익(원)	-44
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,601,676,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제64기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제64기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 박원호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 사내이사 조윤형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 기타비상무이사 이재준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원호	1950-01	3	재선임	- 삼성중공업㈜ 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장('02~현재)
조윤형	1964-07	3	재선임	- 삼성물산㈜ 근무 - ㈜디아이 상무이사 역임('07~'17) - ㈜디아이 전무이사 역임('18~'21) - (現)㈜디아이 대표이사 부사장('22~현재)
이재준	1954-05	3	재선임	- ㈜동일시마즈 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사('07~현재)