POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Mar 21, 2025

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,319,133	- 매출액
- 부채총계		203,670	- 영업이익	104,750
- 자본금		84,750	- 당기순이익	99,952
- 자본총계		1,115,463	*주당순이익(원)	7,117
나. 개별(별도)	- 자산총계		519,481	- 매출액
- 부채총계		98,723	- 영업이익	23,874
- 자본금		84,750	- 당기순이익	21,206
- 자본총계		420,758	*주당순이익(원)	1,514
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,595,542,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 이사 선임 -사내이사4명(재선임3명, 신규선임1명) -사외이사2명(재선임2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안 : 제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 3) 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 4) 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 부회장 - 영남대 화학공학 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 서울대 무역학 졸업
황세영	1965-07	2	재선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 한국씨티은행 센터장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업
서정국	1960-12	2	신규선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 경북대 경영대학원 경영학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종구	1950-09	2	재선임	- 現)㈜풍산홀딩스 사외이사 - 제17,18,20대 국회의원 - 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 - 금융감독위원회 상임위원 - 재정경제부 금융정책국 국장 - 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 졸업	-
권오성	1955-11	2	재선임	- 現)㈜풍산홀딩스 사외이사 - 제44대 대한민국 육군 참모총장 - (사)대한민국 육군발전협회 협회장 - 단국대학교 행정대학원 일반행정학 석사 - 육군사관학교 제34기 졸업	-