SAMCHULLY CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2025

삼천리/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,518,198	- 매출액
- 부채총계		2,757,654	- 영업이익	114,303
- 자본금		20,275	- 당기순이익	121,659
- 자본총계		1,760,544	*주당순이익(원)	29,606
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,283,336	- 매출액
- 부채총계		1,825,833	- 영업이익	26,834
- 자본금		20,275	- 당기순이익	52,712
- 자본총계		1,457,503	*주당순이익(원)	15,395
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,272,075,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 (이동규, 김도인) 감사위원 2명 (이동규, 김도인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호] 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호] 사외이사 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규 - 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인 → 원안대로 승인 [제4호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) - 제4-1호 : 사외이사 이동규 - 제4-2호 : 사외이사 김도인 → 원안대로 승인 [제5호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다. 2. 배당기준일(2025년 3월 28일)이 공시 작성일 기준, 미래 특정일이므로 시가배당률이 현재 미확정된 관계로 2025년 3월 6일 기공시된 시가배당률을 기입하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1955-08	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	-
김도인	1963-03	3	신규선임	- 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동규	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문
김도인	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구개발업		연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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