ISU Abxis Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2025

이수앱지스/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,231		- 매출액
- 부채총계	59,368		- 영업이익	13,402
- 자본금	17,951		- 당기순이익	14,718
- 자본총계	100,863		*주당순이익(원)	415
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유준수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정유제 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준수	1972-01	3	신규선임	한국과학기술원 생물과학 박사 (전) ㈜이수화학/㈜이수앱지스 연구소 Tuck School of business at Dartmouth MBA (전) 녹십자 RED/BD/R&D (전) 동아ST, R&D전략/BD 전무 (현) ㈜이수앱지스 대표이사
정수현	1974-04	3	신규선임	이화여자대학교 경영학 석사 (전) ㈜바이오니아 연구소 (전) ㈜제노텍 연구소 (전) ㈜이수화학 생명공학사업본부 (현) ㈜이수앱지스 기획관리담당, 부사장
정유제	1971-10	3	신규선임	경일대학교 경영학 박사 (전) ㈜이수페타시스 인사경영담당임원 (현) ㈜이수화학 관리본부장, 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 부동산 매매, 임대 및 개발업 10. 국내외 투자사업 14. 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 15. 위 각호에 관련된 기계 시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입업		기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 건강식품 및 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업	8. 건강식품, 건강기능식품 및 기타 식품 제조, 판매 및 수출입업	기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가
사업목적 삭제	-		-