MEKICS Co., Ltd

AGM Information • Mar 24, 2025

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,850		- 매출액
- 부채총계	18,682		- 영업이익	-9,461
- 자본금	8,025		- 당기순이익	-10,317
- 자본총계	41,167		*주당순이익(원)	-666
나. 연결	- 자산총계	59,449		- 매출액
- 부채총계	20,190		- 영업이익	-9,492
- 자본금	8,025		- 당기순이익	-10,290
- 자본총계	39,259		*주당순이익(원)	-656
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 : 제27기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 이사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 감사보수 지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 정관내 사업목적 추가승인의건 ☞ 특별결의요건 미충족으로 부결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 안건 제4호 정관 내 사업목적 추가 승인 내용은 특별결의요건 사항으로 출석주주의결권의 2/3 그리고 발행주식총수의 1/3 동의를 얻지 못하여 부결 되었으므로, 정관을 변경하지 못하였으므로 안건 철회함.
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의