HANYANG ENG CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2025

한양이엔지/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	759,545		- 매출액
- 부채총계	258,810		- 영업이익	72,361
- 자본금	9,000		- 당기순이익	70,790
- 자본총계	500,735		*주당순이익(원)	4,197
나. 연결	- 자산총계	908,736		- 매출액
- 부채총계	306,700		- 영업이익	86,192
- 자본금	9,000		- 당기순이익	76,409
- 자본총계	602,035		*주당순이익(원)	4,527
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,788,688,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 김윤상 재선임,사외이사 1명 백용욱 신규선임,상근감사 1명 변영수 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)별도/연결 재무제표 승인의 건(현금배당(650원/1주) 포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤상 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 백용욱 신규선임 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)상근감사 변영수 재선임 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1975-04	3	재선임	(현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용욱	1975-03	3	신규선임	UC Berkeley 경제학박사 (전)김앤장법률사무소 변리사 (전)University of Southern Califonia(USC) 경영대학 조교수 (전)Washington University in St. Louis 경영대학 조교수 (현)KAIST 경영대학 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변영수	1960-06	3	신규선임	상근	(전)(주)재원F&S 부사장 (전)삼성물산 전략사업 추진본부 상무 (전)삼성물산 경영지원실 자금총괄 (현)한양이엔지(주) 상근감사