K-ENSOL CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2025

케이엔솔/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	241,752		- 매출액
- 부채총계	88,943		- 영업이익	7,807
- 자본금	6,500		- 당기순이익	6,771
- 자본총계	152,809		*주당순이익(원)	523
나. 연결	- 자산총계	415,745		- 매출액
- 부채총계	229,796		- 영업이익	26,427
- 자본금	6,500		- 당기순이익	13,436
- 자본총계	185,948		*주당순이익(원)	1,048
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,887,548,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 구자겸 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정우현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박명규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3년	재선임	現 케이엔솔(주) 대표이사 現 한국중견기업연합회 부회장 現 엔브이에이치코리아(주) 대표이사
정우현	1961-09	3년	재선임	現 케이엔솔(주) 대표이사 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박명규	1962-07	3년	신규선임	現 평택대학교 물류정보대학원 교수 現 (주)힐스로보틱스 대표 現 KPA학회/한국경영학회 부회장	(주)힐스로보틱스(대표)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 23. 가스시설공사업 24. 전 각호와 관련된 부대사업		중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-