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Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

우진/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		276,510	- 매출액
- 부채총계		44,188	- 영업이익	16,105
- 자본금		10,162	- 당기순이익	16,763
- 자본총계		232,323	*주당순이익(원)	687
나. 개별(별도)	- 자산총계		195,541	- 매출액
- 부채총계		29,264	- 영업이익	10,943
- 자본금		10,162	- 당기순이익	14,565
- 자본총계		166,276	*주당순이익(원)	735
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,963,531,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건 (2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원) → 원안대로 승인 - 5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	재선임	㈜우진 사내이사(2016.03 ~ 현재) ㈜우진 이사회 의장(2016.03 ~ 현재) ㈜CHINO KOREA감사(2016.03 ~ 2019.03) TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사(2014.03 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사 및 이사회 의장(2024.03 ~ 현재)
백승한	1962-11	3	재선임	㈜우진 상무이사(2010.04 ~ 2015.03) ㈜우진 전무이사(2015.04 ~ 2017.06) ㈜우진 부사장(2017.07 ~ 현재) ㈜우진 대표이사 부사장(2020.03 ~ 현재)
조재성	1970-03	3	재선임	㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12) ㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06) ㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08) ㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03) ㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사(2024.03 ~ 현재)
진동혁	1975-11	3	재선임	법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진동혁	1975-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)