HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2025

HD현대에너지솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		453,774	- 매출액
- 부채총계		84,091	- 영업이익	3,503
- 자본금		56,000	- 당기순이익	114
- 자본총계		369,684	*주당순이익(원)	10
나. 개별(별도)	- 자산총계		440,750	- 매출액
- 부채총계		82,079	- 영업이익	-8,728
- 자본금		56,000	- 당기순이익	-11,378
- 자본총계		358,670	*주당순이익(원)	-1,016
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박종환) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김용원) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이정섭) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김용원) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종환	1970-11	2	재선임	- HD현대에너지솔루션(주) 부사장 (2021~현재) - 한국태양광산업협회 회장 (2024~현재) - 한국조선해양 자산기획실장 (2021~2023.01) - 태백풍력발전(주),창죽풍력발전(주), 태백귀네미풍력발전(주) 대표이사 (2018~2022) - 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장 (2019~2020) - 한국조선해양(주) 자산부문장 (2016~2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정섭	1963-07	3	신규선임	- 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간 공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신 추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014)	-
김용원	1961-03	1	신규선임	- 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007)	- (주)두원공조 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정섭	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014)
김용원	1961-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007)