DONGKUK REFRACTORIES & STEEL CO., LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,842		- 매출액
- 부채총계	38,348		- 영업이익	333
- 자본금	18,400		- 당기순이익	2,059
- 자본총계	65,494		*주당순이익(원)	112
나. 연결	- 자산총계	127,507		- 매출액
- 부채총계	45,661		- 영업이익	1,138
- 자본금	18,400		- 당기순이익	1,733
- 자본총계	81,846		*주당순이익(원)	94
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,472,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 사외이사인 감사위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당 80원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	2007-2024 동국산업 대표이사 2011-현재 동국산업그룹 부회장
남기성	1960-08	2	재선임	2021-2022 동국산업 대표이사 2023-현재 동국알앤에스 대표이사 2023-현재 디케이스틸텍 대표이사
김영환	1961-03	2	재선임	2015-현재 동국알앤에스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재수	1968-07	2	재선임	2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서재수	1968-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수