LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2025

롯데에너지머티리얼즈/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,282,023	- 매출액
- 부채총계		380,067	- 영업이익	-64,445
- 자본금		23,055	- 당기순이익	28,798
- 자본총계		1,901,956	*주당순이익(원)	137
나. 개별(별도)	- 자산총계		722,016	- 매출액
- 부채총계		153,904	- 영업이익	-42,546
- 자본금		23,055	- 당기순이익	-34,824
- 자본총계		568,112	*주당순이익(원)	-755
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(신규선임 1명, 재선임 2명) 사외이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제38기 정기주주총회 회의 목적사항 (제38기 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건 - 2-4호 의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건 - 2-5호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연섭	1963-10	2	재선임	現. LEM 대표이사 前. 롯데케미칼 ESG경영본부 본부장(CSO)
박인구	1967-10	2	재선임	現. LEM 영업본부장 前. 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장
정성윤	1974-10	2	신규선임	現. LEM 재무회계부문장 前. 롯데지주 재무3팀
채진호	1971-03	2	신규선임	現. 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사 前. 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세민	1961-03	2	재선임	現. LEM 사외이사 前. ㈜포스코케미칼 상무 前 ㈜카보닉스 대표이사	-