SurplusGLOBAL,Inc.

AGM Information • Mar 24, 2025

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	424,939		- 매출액
- 부채총계	243,858		- 영업이익	11,126
- 자본금	3,699		- 당기순이익	2,494
- 자본총계	181,081		*주당순이익(원)	72
나. 연결	- 자산총계	452,125		- 매출액
- 부채총계	259,245		- 영업이익	14,157
- 자본금	3,699		- 당기순이익	4,854
- 자본총계	192,880		*주당순이익(원)	133
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영평가보고, 자사주 보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 도성오 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고 된 사업목적에는 변동이 없으나, 유사 유형별 나열을 위해 26번 기술지원 및 인력파견업을 21번으로 순서를 변경하였습니다. (*) 변경전 20. 기술용역 및 엔지니어링 서비스 21. 경영자문, 컨설팅 서비스업 22. 시설물 유지보수 및 관리운영 23. 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업 24. 국내외 무역업 및 무역대리점업 25. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업 26. 기술지원 및 인력파견업 (*)변경후 20. 기술용역 및 엔지니어링 서비스 21. 기술지원 및 인력파견업 22. 경영자문, 컨설팅 서비스업 23. 시설물 유지보수 및 관리운영 24. 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업 25. 국내외 무역업 및 무역대리점업 26. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업
※관련공시		2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정웅	1966-01	2	재선임	연세대학교 금속공학(학사) 현) 서플러스글로벌 대표이사 현) SurplusGLOBAL USA 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도성오	1962-12	3	재선임	상근	성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 소프트웨어 개발, 공급 및 유지보수업 28. 기업내, 기업간 통합관리시스템 개발, 공급 및 유지 보수업 29. 광고제작 및 대행업 30. 전자상거래, 인터넷 쇼핑몰, 통신판매 및 중개업 31. 수화물, 소화물 보관 및 운송 및 택배업 32. 물류창고 및 보세창고의 운영임대 및 관리 33. 풀필먼트서비스 34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-