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AGM Information • Mar 24, 2025

이랜시스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-24

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.24
3. 정정사유	상근=>비상근
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역	상근	비상근

감사 박영건 상근여부 단순 오류

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,735		- 매출액
- 부채총계	8,358		- 영업이익	2,561
- 자본금	3,029		- 당기순이익	1,769
- 자본총계	38,377		*주당순이익(원)	59
나. 연결	- 자산총계	65,369		- 매출액
- 부채총계	13,354		- 영업이익	5,854
- 자본금	3,029		- 당기순이익	4,985
- 자본총계	52,014		*주당순이익(원)	166
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,514,730,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명선임, 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 방호민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유영복 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박영건 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 2.배당금 총액은 총 발행주식 30,294,612 주로 산정하였습니다. 3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할 예정입니다
※관련공시		2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재귀	1963-03	3	재선임	금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 대표이사
방호민	1964-01	3	재선임	금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영복	1954-06	3	신규선임	인천대학교 전자통신공학 (주) 삼성전자 상무 (인도법인 공장장) (주) 삼성전자 전무 (베트남법인 법인장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영건	1964-09	3	신규선임	비상근	국립세무대학 졸업 동수원세무서장 세무법인더이롬 대표세무사