SANGSIN BRAKE

Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

상신브레이크/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		591,078	- 매출액
- 부채총계		358,441	- 영업이익	20,646
- 자본금		10,736	- 당기순이익	17,389
- 자본총계		232,638	*주당순이익(원)	840
나. 개별(별도)	- 자산총계		437,609	- 매출액
- 부채총계		203,039	- 영업이익	19,964
- 자본금		10,736	- 당기순이익	14,758
- 자본총계		234,570	*주당순이익(원)	762
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,936,031,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.45
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제50기(2024년 1월1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 :사외이사 선임의 건 -제2-1호:사외이사 소근 선임의 건 -제2-2호:사외이사 김진원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 :감사위원회의 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 소근 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 김진원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순창	1965-02	3	재선임	2005~현재 경북대학교 경영학부 교수 2021~2023 국무총리 제주특별자치도지원위원회 外 2019~2021 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 2017~2018 대구지방국세청 국세심사위원회	-
소근	1962-10	3	신규선임	2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무	-
김진원	1963-01	3	신규선임	1987~2023 신용보증기금 재직 (지점장 및 감사실장 역임)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순창	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2005~현재 경북대학교 경영학부 교수 2021~2023 국무총리 제주특별자치도지원위원회 外 2019~2021 경북대학교 경상대학장 및 경영대학원장 2017~2018 대구지방국세청 국세심사위원회
소근	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~현재 ㈜마이크로엔엑스 자문 2018~2021 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 2016~2017 세이브더칠드런 코리아 사무총장 2014~2015 ㈜KB국민카드 마케팅본부 상무
김진원	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1987~2023 신용보증기금 재직 (지점장 및 감사실장 역임)