Maniker F&G

Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,624		- 매출액
- 부채총계	45,238		- 영업이익	3,845
- 자본금	7,989		- 당기순이익	2,994
- 자본총계	77,386		*주당순이익(원)	188
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 3-1호 의안 : 사외이사 조영필 재선임의 건 →원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 손창환 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건 →원안대로 승인 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영필	1965-02	3	재선임	- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수	-
손창환	1977-08	3	신규선임	- 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사	주식회사 천일고속(사외이사)
정관식	1965-10	3	신규선임	- 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나라감정평가법인이사	(주)나라건설연구소(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영필	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - CJ제일제당 부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭 관동대 창업교육센터장 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수
손창환	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울지방국세청 법인세과 - KB국민은행 기업금융 컨설팅팀 - 법무법인(유한)태평양 조세그룹 - 現 세무법인 에이치케이엘 부대표세무사
정관식	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 코리아감정평가법인 - 한국외환은행 신용기획부/투자금융부 - 現 (주)나라건설연구소 사내이사 - 現 (주)나감정평가법인이사