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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

에이엠시지/주주총회소집 결의/(2025.03.24)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-10
3. 정정사유	주식매수선택권 부여 인원 및 부여수 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건 제5호 의안: 주식매수선택권 부 여 승인의 건	-부여대상자 12명 -부여주식수 119,000주	-부여대상자 11명 -부여주식수 99,000주

주주총회소집 결의 의안 주요내용은 변경되지 않으며, 제5호의안 주식매수선택권 부여 승인 건, 관련 부여 인원 및 부여주식수 변경 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 331, 14층(서초동, 광일빌딩)본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제4기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ③ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원) ④ 제4호 의안: 정관 변경의 건 ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (부여대상자 11명, 부여주식수 99,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정