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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

조광피혁/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-07
3. 정정사유	제1호 의안 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제59기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이상우 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이상우 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항 에 의거 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정 의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. - 이하 생략 -	- 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항 에 의거 외부감사인의 감사 결과 적정의견 및 감사위원 회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2025년03월24일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고 사항으로 변경되었습니다. - 이하 생략 -

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이상우 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2025년03월24일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연석	1973-08	3	재선임	(현)조광피혁(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1968-03	3	신규선임	(현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상우	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)김·장법률사무소 세무사 (전)국세청 징세과장