Model Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2025

모델솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,189		- 매출액
- 부채총계	23,454		- 영업이익	4,051
- 자본금	3,198		- 당기순이익	4,547
- 자본총계	66,735		*주당순이익(원)	711
나. 연결	- 자산총계	90,390		- 매출액
- 부채총계	23,583		- 영업이익	4,187
- 자본금	3,198		- 당기순이익	5,288
- 자본총계	66,808		*주당순이익(원)	827
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	210
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,343,307,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.31
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건(*배당예정사 항: 보통주 1주당 210원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창근	1980-03	3년	신규선임	비상근	- 딜로이트 안진회계법인 공인회계사(2009 ~ 2014) - 안세회계법인 공인회계사(2014 ~ 2017) - 법무법인(유한) 원 변호사(2017 ~ 2019) - 現 법률사무소 현명 파트너변호사 - 現 바로회계법인 역삼지점 파트너회계사 - 現 트랭스링크인베스트먼트(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-