SEMPIO FOODS COMPANY

AGM Information • Mar 24, 2025

샘표식품/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		369,928	- 매출액
- 부채총계		123,944	- 영업이익	6,461
- 자본금		2,284	- 당기순이익	10,062
- 자본총계		245,984	*주당순이익(원)	2,203
나. 개별(별도)	- 자산총계		355,521	- 매출액
- 부채총계		122,477	- 영업이익	7,108
- 자본금		2,284	- 당기순이익	9,552
- 자본총계		233,044	*주당순이익(원)	2,092
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			913,319,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.79
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				부의안건> 제1호 의안 : 제9기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. '- 배당금은 4월 18일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진선	1950-02	3	재선임	미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2023.03~현재) 한국식품산업협회 부회장 (2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병택	1948-12	3	재선임	상근	서울대 화공과 졸업 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고 주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-