HD Hyundai Construction Equipment Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2025

HD현대건설기계/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,324,625	- 매출액
- 부채총계		1,530,795	- 영업이익	190,422
- 자본금		94,235	- 당기순이익	85,967
- 자본총계		1,793,830	*주당순이익(원)	5,595
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,200,902	- 매출액
- 부채총계		852,086	- 영업이익	69,650
- 자본금		94,235	- 당기순이익	61,285
- 자본총계		1,348,816	*주당순이익(원)	3,430
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,815,494,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2회 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상혁) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기태) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기태) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.
※ 관련공시	2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상혁	1972-05	2	신규선임	現)HD한국조선해양㈜ 원가·회계 부문장(2023~ 前)한국조선해양㈜ 회계부문 부문장(2021~2023) 前)현대중공업㈜ 조선해양 원가회계 담당(2018~2021) 前)현대중공업㈜ 회계· 세무 담당(2017~2018)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기태	1967-08	3	재선임	現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020)	골프존(사외이사) 대산문화재단(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박기태	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020)