HAESUNG DS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2025

해성디에스/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		794,194	- 매출액
- 부채총계		237,918	- 영업이익	56,870
- 자본금		85,000	- 당기순이익	58,697
- 자본총계		556,277	*주당순이익(원)	3,453
나. 개별(별도)	- 자산총계		778,214	- 매출액
- 부채총계		219,756	- 영업이익	60,952
- 자본금		85,000	- 당기순이익	55,515
- 자본총계		558,457	*주당순이익(원)	3,266
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,600,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	17,000,000
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제11기 정기주주총회 [보고사항] 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제11기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 800원 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 최영식 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전원중 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영	1979-06	2	재선임	- Johns Hopkins University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 계양전기㈜) 사내이사 부회장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜우영엔지니어링 사내이사
단우준	1981-04	2	재선임	- Tufts University 경제학과 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 사장 현) 계양전기㈜) 사내이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 사장 현) 한국제지㈜ 사내이사 사장 현) ㈜경재 사내이사
최영식	1964-07	2	신규선임	- 서울대 금속공학 졸업 및 석/박사 전) 삼성전기 사업부장 전무 전) 신성프리시젼 대표이사 사장 전) 협진커넥터㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전원중	1947-03	3	재선임	- 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전원중	1947-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 화학공학과 졸업 전) 효성그룹 종합조정실 기술기획팀장 이사 전) 동양나이론㈜ 울산공장장 상무 전) ㈜효성T&C 대표이사 사장 전) 한국제지㈜ 대표이사 사장 현) 해성디에스㈜ 사외이사, 감사위원