SAMYOUNG S&C CO., LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

삼영에스앤씨/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,216		- 매출액
- 부채총계	3,183		- 영업이익	-3,121
- 자본금	2,834		- 당기순이익	-3,361
- 자본총계	20,033		*주당순이익(원)	-604
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이원재 신규선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사 민동오는 일신상의 사유로 인해 2025년 3월 24일 사임함
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상익	1956-10	3년	재선임	(06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (83.09~85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (75.03~80.02) 연세대학교 문과대 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원재	1962-07	3년	신규선임	비상근	(21.10~24.07) Webull Korea 대표이사 및 고문 (18.11~20.11) 한국주택도시보증공사 주택도시금융연구원 연구기획담당 (13.11~18.10) 얼터너티브인베스트먼트파트너스 Managing Director (12.11~13.10) 현대자동차증권 자산운용본부 홍콩대표부 대표 (02.12~12.10) 한국투자증권 국제본부장, 상무이사 (00.02~02.11) 메리츠투자증권 국제부 부장 (97.06~00.01) 대신증권 현지법인장 (85.09-87.05) 미국 밴더빌트대 MBA 졸업 (81.03-85.02) 연세대학교 경영학 학사 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자		신규사업 확장을 위한 조항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 교육학습기 제조 및 서비스업 4. 기술 컨설팅업 5. 연구용역업 6. 전 각호에 수반되는 수출입업 7. 기타 무역업 8. 출판인쇄업 9. 전 각호의 사업에 부대되는 일체의 사업	1. 센서 및 시스템 제조 판매업 2. 에너지저장소자 및 시스템 제조 판매업 3. 기술 컨설팅업 4. 연구용역업 5. 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 6. 통신기계기구 및 그 부품의 제조, 판매 7. 통신기계기구와 부품ㆍ제조용 기계설비 및 동 부품의 제작가공 및 판매 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 전 각항에 관련된 제조업 10. 전 각항에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 11. 전 각항에 관련된 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업 12. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자	사업목적 문구정비 및 추가
사업목적 삭제	3. 교육학습기 제조 및 서비스업 8. 출판인쇄업		미추진 사업목적 삭제