JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

제일약품/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		525,700	- 매출액
- 부채총계		306,383	- 영업이익	-18,927
- 자본금		7,352	- 당기순이익	-30,143
- 자본총계		219,317	*주당순이익(원)	-2,057
나. 개별(별도)	- 자산총계		471,625	- 매출액
- 부채총계		305,768	- 영업이익	-14,102
- 자본금		7,352	- 당기순이익	-21,991
- 자본총계		165,857	*주당순이익(원)	-1,509
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안:이사 선임의 건 사내이사 : 노치국(재선임) 사내이사 : 이창석(재선임) 사내이사 : 한상우(신규선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외의사 : 김득웅(신규선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김득웅(신규선임) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노치국	1972-05	3	재선임	제일약품 영업본부장
이창석	1960-02	3	재선임	제일약품 중앙연구소장
한상우	1983-02	3	신규선임	제일약품 마케팅본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득웅	1963-01	3	신규선임	공정거래위원회 건설용역하도급과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김득웅	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공정거래위원회 건설용역하도급과