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AGM Information • Mar 25, 2025

제노코/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,290		- 매출액
- 부채총계	52,977		- 영업이익	-2,171
- 자본금	3,782		- 당기순이익	-3,088
- 자본총계	34,313		*주당순이익(원)	-412
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 1명 재선임 2.감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 재무상태표,포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 안정환 재선임(重任) 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 2025년 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태삼	1951-05	3	재선임	2009-현재 (주)제노코 대표이사 2001-2004 삼우통신공업(주)대표이사 1995-2000 삼우통신공업(주)부사장, 연구소장 1986-1995 AT&T Bell Labs, Member of Technical Staff

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정환	1973-10	3	재선임	비상근	2013-현재 대성삼경회계법인 공인회계사 2004-2013 삼일회계법인 Senior Manager 1998-2003 삼성중공업 근무