GC CELL CORPORATION

AGM Information • Mar 25, 2025

지씨셀/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	594,910		- 매출액
- 부채총계	106,074		- 영업이익	-16,124
- 자본금	7,900		- 당기순이익	-64,755
- 자본총계	488,836		*주당순이익(원)	-4,309
나. 연결	- 자산총계	578,349		- 매출액
- 부채총계	115,983		- 영업이익	-19,999
- 자본금	7,900		- 당기순이익	-75,737
- 자본총계	462,366		*주당순이익(원)	-4,918
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김재왕) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(배홍기) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-11 주주총회소집결의(정기주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2년	재선임	前 삼정회계법인 BD&Market 부대표 現 서현회계법인 대표이사 現 GC셀 사외이사 (’21.11 ~)	서현회계법인 대표이사