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AGM Information • Mar 25, 2025

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,760		- 매출액
- 부채총계	8,883		- 영업이익	6,896
- 자본금	8,312		- 당기순이익	7,835
- 자본총계	69,877		*주당순이익(원)	483
나. 연결	- 자산총계	79,599		- 매출액
- 부채총계	9,198		- 영업이익	6,670
- 자본금	8,312		- 당기순이익	7,469
- 자본총계	70,401		*주당순이익(원)	479
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	63
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,002,490,965
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적 사항 ○제1호 의안: 제40기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 63원 ->원안대로 승인 ○제2호 의안:사외이사2명 선임의 건 -제2-1호:사외이사 강병구 선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-2호:사외이사 서범석 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제4호 의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병구	1972-03	3년	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -연세대학교 대학원 졸업 (경영학 석사) 前)안진회계법인 공인회계사 現)삼덕회계법인 공인회계사	삼덕회계법인 이사
서범석	1982-07	3년	신규선임	-경찰대학 졸업 -연세대학교 대학언 졸업 (행정법 석사) -제53회 사법시험 합격 前)인천지방경찰청 정보과팀장 現)법무법인 세주로 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29.직업능력개발훈련사업 30.동영상제작서비스업 31.평생교육원 32.인공지능기반 솔루션개발,판매 및 관련서비스업 33.각호의 관련된 부대사업		경영환경변화에 대비하고, 신규사업을 위한 사업목적 추가 각 호 조문번호 정정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4.컴퓨터학원 운영업 15.부동산 임대업 18.처방전 이디아이(EDI)사업 30.유비쿼터스 환경을 위한 유헬스(U-Health)서비스업	4.컴퓨터학원 운영업 및 아이티(IT)교육사업 12.부동산임대업 및 건물관리업 14.전자처방전사업 21.스마트헬스 서비스업	사업목적 정비 및 사업목적 구체화를 위한 변경 각 호 조문번호 정정
사업목적 삭제	5.관련된 용역과 기술훈련 및 부대사업 10.아이티(IT)교육사업 13.컴퓨터 통신망 사업 17.에이에스피(ASP)사업 19.전자건강카드(의료스마트카드)사업 23.바이오인포메틱스 사업 24.도.소매업 25.유.무선 통신기기 제조 및 판매업 26.전자상거래에 의한 도.소매업 35.알에프아이디(RFID)사업 36.방송채널사용사업자 38.소셜커머스업 39.통신판매업 40.건물관리업 41.의약품,의료용품 및 화장품 도매업 42.의약외품의 소매업 및 도매업		사업목적 중복 및 미영위사업 삭제