CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

제룡전기/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	241,767		- 매출액
- 부채총계	45,073		- 영업이익	97,845
- 자본금	8,031		- 당기순이익	79,921
- 자본총계	196,694		*주당순이익(원)	4,976
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		16,062,409,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제39기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안:제39기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 1,000원 → 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2025.03.17) 제2호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 박인준 재선임 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 17일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인준	1988-12	2년	재선임	現제룡전기㈜ 사장 現제룡산업㈜ 사장