Boditech Med Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

바디텍메드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	229,880		- 매출액
- 부채총계	27,777		- 영업이익	27,735
- 자본금	23,487		- 당기순이익	27,122
- 자본총계	202,013		*주당순이익(원)	1,236
나. 연결	- 자산총계	254,674		- 매출액
- 부채총계	31,622		- 영업이익	26,151
- 자본금	23,487		- 당기순이익	27,220
- 자본총계	223,053		*주당순이익(원)	1,242
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,267,334,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안: 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안:이사의 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정성욱 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,486,560주에서 2024년 12월 31일 기준 자사주 1,704,328주를 차감한 21,782,232주를 근거로 한 것임 - 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음
※관련공시		2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1974-07	3년	재선임	서울대학교 분자생물학과 학사 전) KPMG 삼정회계법인 전) SPC삼립 전) 웅진북센 현) 바디텍메드(주) 경영기획본부장(CFO)