KESPION Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

케스피온/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,258		- 매출액
- 부채총계	7,168		- 영업이익	-8,773
- 자본금	19,178		- 당기순이익	-10,415
- 자본총계	27,090		*주당순이익(원)	-275
나. 연결	- 자산총계	35,203		- 매출액
- 부채총계	17,505		- 영업이익	-5,373
- 자본금	19,178		- 당기순이익	-3,871
- 자본총계	17,698		*주당순이익(원)	-102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(양종수) \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양종수	1958-09	2년	신규선임	합동참모본부 지상작전 선임관찰관 (2018.03 ~ 2022.03) 국방기술품질원 연구 자문위원 (2016.07 ~ 2018.03) 육군사관학교장 (2014.04 ~ 2015.07) 2군단장 (2012.11 ~ 2014.04)	-