SAMYANG NC Chem Corp.

AGM Information • Mar 25, 2025

삼양엔씨켐/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,259		- 매출액
- 부채총계	44,628		- 영업이익	10,748
- 자본금	4,849		- 당기순이익	8,965
- 자본총계	83,631		*주당순이익(원)	925
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 [제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 [제3호 의안] 사내이사 정회식 재선임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.25 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.
※관련공시		2025-02-06 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회식	1963-03	3	재선임	- 2022~現 (주)삼양엔씨켐 대표이사 - 2015~2022 Pfeiffer Vacuum Semi Korea 대표이사 - 2014~2015 Pall Korea Ltd. 대표이사 - 2012~2013 와이씨켐 부사장 - 2009~2012 Avantor Performance Materials Korea 대표이사 - 2003~2009 Rohm&Haas Korea(現 DuPont Korea) 대표이사 - 1993~2003 삼성전자 반도체 사업부 그룹장