OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

옵투스제약/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기 (2024년도)				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	166,503		- 매출액
- 부채총계	22,768		- 영업이익	8,587
- 자본금	8,282		- 당기순이익	10,308
- 자본총계	143,734		*주당순이익(원)	675
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				선임 - 사내이사(상근) 1명 (심상호) - 사외이사(비상근) 4명 (신강식, 김성진, 여순호, 이민희)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 - 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (심상호) \=> 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신강식) \=> 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김성진) \=> 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (여순호) \=> 원안대로 승인 제2-5호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이민희) \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (김성진) \=> 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (여순호) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심상호	1969-01	3년	신규선임	삼천당제약(주) 생산본부장(2006.04 ~ 현재) 삼아약품(주) (2003.10 ~ 2006.04)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신강식	1974-01	3년	신규선임	HL 클레무브 연구전략팀장(2012.08 ~ 현재) 삼정 KPMG Manager(2010.07 ~ 2012.08) 베어링포인트 Manager(팀장) (2008.05 ~ 2010.06)	-
김성진	1965-01	3년	신규선임	국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재) 원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02) 국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06)	-
여순호	1976-06	3년	신규선임	광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재) 한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08) 청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09)	-
이민희	1967-03	3년	신규선임	가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재) 현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12)	브이원테크 감사 (2024.04.02 ~ 2027.03.31)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1965-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	국토교통부 제1기 중앙건축물 사고조사위원회 위원(2023.01 ~ 현재) 원주지방국토관리청 기술자문위원(2016.03 ~ 2022.02) 국방부 특별건설기술심의 위원(2014.05 ~ 2018.06)
여순호	1976-06	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	광교회계법인 4본부 본부장(現) (2010.09 ~ 현재) 한국공인회계사회 회계감사/기업진단 심리위원(2014.09 ~ 2018.08) 청안회계법인(2004.12 ~ 2010.09)
이민희	1967-03	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	가람세무회계사무소 대표(現) (2008.01 ~ 현재) 현경세무회계사무소 대표(2006.06 ~ 2007.12)