VECT Co., Ltd.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

벡트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,011		- 매출액
- 부채총계	17,058		- 영업이익	-938
- 자본금	1,371		- 당기순이익	-1,216
- 자본총계	21,953		*주당순이익(원)	-118
나. 연결	- 자산총계	51,834		- 매출액
- 부채총계	28,049		- 영업이익	-1,284
- 자본금	1,371		- 당기순이익	-2,279
- 자본총계	23,785		*주당순이익(원)	-175
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제 제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설 제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설 ▶원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 이후 같은 날 개최된 당사 제2025-2차 이사회에서 제4-1호 의안의 가결로 선임된 김대환 사외이사를 포함한 당사 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차재경	1970-07	3년	신규선임	(2011.01-현재) ㈜벡트 COO (1997.05-2010.12) 유환미디어㈜ 영업팀장 (1996.02-1997.04) 흥국생명 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대환	1991-03	3년	신규선임	(2023.12-현재) 컴파벤처스 상무 (2021.02~2022.12) 엔피엑스벤처스 상무	(2024.03-2027.03) 단델리온파트너스(주) 감사