LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,485,197	- 매출액
- 부채총계		2,595,105	- 영업이익	389,717
- 자본금		150,000	- 당기순이익	242,238
- 자본총계		1,890,092	*주당순이익(원)	8,078
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,456,973	- 매출액
- 부채총계		1,696,746	- 영업이익	312,658
- 자본금		150,000	- 당기순이익	213,383
- 자본총계		1,760,227	*주당순이익(원)	7,221
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			86,133,656,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 채대석, 사외이사 송원자) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 송원자) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채대석	1965-09	3	신규선임	(현)LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄 (CVO)전무 (전)LS ELECTRIC 비전경영부문장 전무 (전)비전전략실장 상무 (전)비전실장 이사 (전)비전지원실장 담당 (전)경영진단실장 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송원자	1969-11	3	재선임	2019.09~현재 : 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 2023.06~현재 : WCD 서울지부 비상근 감사 2021.03~2024.02 : SK렌터카 사외이사 2022.01~2022.08 : 월드비전 비상근 감사 2015.02~2019.02 : 국민권익위원회 보상심의위원 2014.06~2018.06 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 2016.11~2020.12 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원 2007.03~2018.09 : 안진회계법인, 상무파트너	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송원자	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2019.09~현재 : 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 2023.06~현재 : WCD 서울지부 비상근 감사 2021.03~2024.02 : SK렌터카 사외이사 2022.01~2022.08 : 월드비전 비상근 감사 2015.02~2019.02 : 국민권익위원회 보상심의위원 2014.06~2018.06 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 2016.11~2020.12 : 한국공인회계사회 평위원회, 여성위원회 위원 2007.03~2018.09 : 안진회계법인, 상무파트너

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-