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AGM Information • Mar 25, 2025

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,059		- 매출액
- 부채총계	47,988		- 영업이익	6,312
- 자본금	4,288		- 당기순이익	11,519
- 자본총계	75,071		*주당순이익(원)	1,445
나. 연결	- 자산총계	128,914		- 매출액
- 부채총계	51,436		- 영업이익	8,805
- 자본금	4,288		- 당기순이익	14,568
- 자본총계	77,478		*주당순이익(원)	1,755
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,547,875,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건: 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 200원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 한경희 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한경희	1966-02	3년	재선임	(前) 삼성전자㈜ (前) 세메스㈜ (前) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 (現) 에프엔에스테크㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 특수목적용 기계장치 제조업 및 서비스업		사업분야 다변화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-