WONIK CUBE Corp.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

원익큐브/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,081		- 매출액
- 부채총계	44,916		- 영업이익	3,276
- 자본금	17,700		- 당기순이익	3,418
- 자본총계	107,165		*주당순이익(원)	97
나. 연결	- 자산총계	153,367		- 매출액
- 부채총계	46,490		- 영업이익	3,565
- 자본금	17,700		- 당기순이익	2,675
- 자본총계	106,877		*주당순이익(원)	76
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제46기 (2024.1.1~ 2024.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원석	1965-04	3	재선임	- 2010 ~ 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2015 ~ 現 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장	해당없음