PonyLink Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

포니링크/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	246,054		- 매출액
- 부채총계	47,235		- 영업이익	-21,111
- 자본금	12,781		- 당기순이익	-38,943
- 자본총계	198,819		*주당순이익(원)	-343
나. 연결	- 자산총계	246,627		- 매출액
- 부채총계	48,377		- 영업이익	-26,159
- 자본금	12,781		- 당기순이익	-38,391
- 자본총계	198,250		*주당순이익(원)	-339
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 구세진(신규선임) 사외이사 1명 이익우(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구세진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 :사외이사 이익우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구세진	1973-05	3	신규선임	02.03~09.05 KTF 사업전략 담당 09.06~22.12 KT 사업개발담당 부서장 23.01~현재 포니링크 기반기술사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이익우	1948-07	3	신규선임	97.12~02.01 (주)효성패키징PU 사장 08.06~15.06 젬백스앤카엘 대표이사 23.11.14~현재 주식회사 선나 이사	주식회사 선나(이사)