PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

필옵틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,522		- 매출액
- 부채총계	78,825		- 영업이익	777
- 자본금	11,814		- 당기순이익	24,082
- 자본총계	106,697		*주당순이익(원)	1,057
나. 연결	- 자산총계	382,748		- 매출액
- 부채총계	144,114		- 영업이익	13,796
- 자본금	11,814		- 당기순이익	12,941
- 자본총계	238,634		*주당순이익(원)	245
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 3인 선임] 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 기타비상무이사 1명(신규선임) [감사 1인 재선임]
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강상기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 지병용 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박순룡 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 조만식 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3년	재선임	現 필옵틱스 사장 前 네오플랜트 前 삼성SDI
박순룡	1975-07	3년	신규선임	現 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병용	1973-10	3년	재선임	現 인터케인대표 前 IHS 前 디스플레이뱅크	인터케인 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3년	재선임	상근	現 필옵틱스 前 세일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 주차장 운영업		회사 관리 부지 내 원활한 주차관리 및 운영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업	- 부동산 개발 및 임대업	협력업체 사업장 임대 및 관련 분양 등을 위한 사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-