HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,537,604	- 매출액
- 부채총계		973,855	- 영업이익	82,566
- 자본금		30,295	- 당기순이익	33,108
- 자본총계		563,750	*주당순이익(원)	546
나. 개별(별도)	- 자산총계		377,923	- 매출액
- 부채총계		44,889	- 영업이익	3,009
- 자본금		30,295	- 당기순이익	15,647
- 자본총계		333,034	*주당순이익(원)	258
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,726,517,420
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-기타비상무이사 2명 재선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 -사외이사(감사위원 1명) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제10기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제10기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 1-1호: 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 1-2호:법률, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-3호: 사외이사 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4-1호: 감사위원 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현석호	1973-10	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사
김준규	1963-04	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용주	1975-09	3	신규선임	현대회계법인 공인회계사	현대회계법인 이사 화승인더스트리 사외이사(임기종료일'25.03.27)
가태영	1972-05	3	재선임	도영회계법인 공인회계사	도영회계법인 집행사원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용주	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현대회계법인 공인회계사
가태영	1972-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	도영회계법인 공인회계사