DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 25, 2025

동국S&C/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	307,687		- 매출액
- 부채총계	123,295		- 영업이익	-5,302
- 자본금	28,572		- 당기순이익	-46,441
- 자본총계	184,392		*주당순이익(원)	-833
나. 연결	- 자산총계	310,764		- 매출액
- 부채총계	123,335		- 영업이익	-5,534
- 자본금	28,572		- 당기순이익	-39,766
- 자본총계	187,429		*주당순이익(원)	-722
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(최지호, 김영환) - 사외이사 1명(유성)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 24 기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 24기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결됨 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최지호 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김영환 신규 선임의 건 → 원안대로 가결됨 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 유성 재선임의 건 → 원안대로 가결됨 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결됨
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지호	1968-07	2년	신규선임	- 現)주식회사 동국에스엔씨 철강본부 본부장
김영환	1973-04	2년	신규선임	- 現)주식회사 동국에스엔씨 관리본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성	1957-03	2년	재선임	- POSCO JAPAN(주) 사장 - 포스코(주) 상무 - 포스코(주) 전무 - 포스코(주) 부사장 - 포스코(주) 자문역 - 現)(주)동국에스엔씨 사외이사	-