HLB SCIENCE Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

HLB사이언스/정기주주총회 결과/(2025.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,903		- 매출액
- 부채총계	2,317		- 영업이익	-2,122
- 자본금	8,921		- 당기순이익	-2,300
- 자본총계	2,586		*주당순이익(원)	-137
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon (윤종선) 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 남경숙 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-25
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
JONG SUN YOON(윤종선)	1965-11	3	재선임	2022.03~현재 HLB사이언스 대표이사 2019~2022 Access Health & Community, Admin officer 2008~2013 하이쎌 대표이사
남경숙	1976-05	3	신규선임	2024.07~현재 HLB 바이오전략기획팀 팀장/상무 2023.02~2024.06 HLB생명과학R&D 기획팀 팀장/이사 2020.08~2023.01 넥스트젠바이오사이언스 전략기획실 실장/이사 2008.03~2020.08 대웅제약 전략기획팀 팀장
장영순	1976-06	3	신규선임	2022.12~현재 HLB사이언스 경영기획본부 본부장/부장 2021.06~2022.04 ㈜스마트나우 경영관리팀 팀장 2010.07~2019.02 캡콤엔터테인먼트코리아 경영관리실 실장