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AGM Information • Mar 25, 2025

희림/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	202,152		- 매출액
- 부채총계	123,620		- 영업이익	10,901
- 자본금	6,961		- 당기순이익	9,339
- 자본총계	78,531		*주당순이익(원)	740
나. 연결	- 자산총계	208,298		- 매출액
- 부채총계	126,169		- 영업이익	15,279
- 자본금	6,961		- 당기순이익	13,428
- 자본총계	82,130		*주당순이익(원)	1,023
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,893,678,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.94
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 2명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호의안: 제35기연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정영균(재선임) 제2-3호: 사내이사 이지훈(신규선임) 제2-3호: 사내이사 송영기(신규선임) 제2-4호: 사외이사 구용찬(신규선임) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 정재영(재선임) ☞ 정족수 미달로 부결 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영균	1962-07	2년	재선임	- (주)희림종합건축사사무소 대표이사
이지훈	1970-10	2년	신규선임	- (주)희림종합건축사사무소 영업대표
송영기	1966-10	2년	신규선임	- (주)희림종합건축사사무소 CM대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용찬	1969-06	2년	신규선임	- 전)DS 산업개발 대표이사 - 현)(주)티알디글로벌 대표이사	- (주)티알디글로벌(대표이사)