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AGM Information • Mar 25, 2025

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		585,667	- 매출액
- 부채총계		168,929	- 영업이익	86,788
- 자본금		30,357	- 당기순이익	76,031
- 자본총계		416,738	*주당순이익(원)	1,296
나. 개별(별도)	- 자산총계		511,627	- 매출액
- 부채총계		117,596	- 영업이익	81,540
- 자본금		30,357	- 당기순이익	64,085
- 자본총계		394,031	*주당순이익(원)	1,084
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	460
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,951,995,240
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.52
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 460원/주) : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 신동준) : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 성재호) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 성재호) : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동준	1972-12	2	신규선임	고등기술연구원 한국씨포 에이치앤케이 SK텔레콤 NICE평가정보 CB운영실장 NICE평가정보 정보운영그룹장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	재선임	딜로이트안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現)	대주회계법인
김용덕	1950-10	1	재선임	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現)	신한라이프생명보험 사외이사
성재호	1960-03	1	재선임	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	딜로이트안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現)
성재호	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)