HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

흥아해운/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		443,559	- 매출액
- 부채총계		209,520	- 영업이익	27,541
- 자본금		120,212	- 당기순이익	39,961
- 자본총계		234,039	*주당순이익(원)	165
나. 개별(별도)	- 자산총계		400,221	- 매출액
- 부채총계		195,784	- 영업이익	25,907
- 자본금		120,212	- 당기순이익	31,715
- 자본총계		204,437	*주당순이익(원)	132
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				회의 목적사항 1.보고사항 　 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○제1호 의안: 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 개정의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(3인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) → 원안대로 승인 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) → 원안대로 승인 - 제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 문해남) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신) → 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전주호	1969-11	1	재선임	現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희	1954-06	1	재선임	現)흥아해운㈜ 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 前)해군사관학교장	-
문해남	1960-06	2	신규선임	現)한국해양재단 이사장 現)김앤장법률사무소 고문 前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장 前)해양수산부 해양정책실장 前)해양수산부 해운물류본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유동신	1963-06	3	재선임	상근	現)흥아해운㈜ 감사 現)㈜흥아로지스틱스 감사 現)연운항훼리㈜ 감사 現)H&V물류㈜ 감사 前)한국산업은행 심사부 부장(SCO) 前)한국산업은행 강남지점 팀장