WISEnut, INC.

AGM Information • Mar 25, 2025

와이즈넛/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,896		- 매출액
- 부채총계	6,542		- 영업이익	1,673
- 자본금	6,069		- 당기순이익	3,051
- 자본총계	51,354		*주당순이익(원)	252
나. 연결	- 자산총계	57,964		- 매출액
- 부채총계	6,610		- 영업이익	1,703
- 자본금	6,069		- 당기순이익	3,051
- 자본총계	51,354		*주당순이익(원)	252
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	71
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		861,841,452
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 - 사내이사 : 장기정(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제25기(2024년도) 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건: ○ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1주당 71원 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 사내이사 장기정 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2025년 1월 24일 코스닥 상장하여 시가배당률이 없습니다.
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장기정	1970-03	3년	재선임	2010년 ~ 現 ㈜와이즈넛 CFO/가치경영본부장 2003 ~ 2010 ㈜와이즈넛 경영지원부장 2000 ~ 2003 웨이브프론티어 경영관리총괄 1995 ~ 2000 ㈜대우 재경부